Главная » События » Western Union оштрафовали на $586 млн

Western Union оштрафовали на $586 млн

Американская компания Western Union согласилась выплатить штраф в размере $586 млн для урегулирования обвинений в неспособности предотвратить отмывание денег и мошенничество.

Как отмечается в пресс-релизе Министерства юстиции США, компания не предпринимала никаких действий в отношении китайских иммигрантов, которые, по словам окружного прокурора штата Калифорния Айлин Декер, якобы пересылали «сотни миллионов долларов» в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Регуляторы также заявили о том, что в Western Union знали о нарушениях в течение 5 лет.

Компания согласилась выплатить штраф в размере $586 млн и урегулировать обвинения со стороны Министерства юстиции США, Федеральной торговой комиссии США, а также окружных прокуратур штатов Калифорния, Пенсильвания и Флорида.

Источник: finance.rambler.ru

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов