Главная » Банки » Житель Воронежа подозревается в незаконной банковской деятельности с крупным доходом

Житель Воронежа подозревается в незаконной банковской деятельности с крупным доходом

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 35-летний житель Воронежа предлагал гражданам и организациям услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за вознаграждение. Банковские операции осуществлялись без регистрации кредитной организации и наличия лицензии.

Подозреваемым при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, напоминают правоохранители.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов