Главная » Банки » Заработавших 63 млн рублей теневых банкиров арестовали в Смоленской области

Заработавших 63 млн рублей теневых банкиров арестовали в Смоленской области

В Смоленской области полицейскими задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД.

Злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета фирм-однодневок, занимались кассовым обслуживанием клиентов, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями. По подсчетам правоохранителей и налоговиков, сумма полученного от незаконной банковской деятельности дохода составила около 63 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками изъяты компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, денежные средства», — добавила она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») Уголовного кодекса РФ.

В результате операции, проведенной при участии Росгвардии, задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов