Главная » Банки » Заработавшие 750 млн рублей подпольные банкиры получили условные сроки

Заработавшие 750 млн рублей подпольные банкиры получили условные сроки

В Москве признаны виновными граждане, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью, сообщает главное следственное управление столичного главка МВД.

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по Москве, Пресненский районный суд Москвы вынес приговор гражданам, занимавшимся незаконной банковской деятельностью», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Александр Князев.

Ранее сообщалось, что двое мужчин без специального разрешения систематически осуществляли банковские операции. «Соучастники оказывали услуги по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных денежных средств за вознаграждение. Общий доход, полученный в результате противоправной деятельности, превысил 750 млн рублей», — указывают правоохранители.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В октябре 2016 года ГСУ ГУ МВД по Москве завершило расследование, уголовное дело по обвинению двух лиц было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники признаны виновными в совершении преступления и приговорены каждый к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком по четыре года и со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов