Главная » Банки » Экс-совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

Экс-совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

Экс-совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

Фото:

НБЖ

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили RNS в Агентстве по страхованию вкладов (конкурсный управляющий).

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12 февраля 2015 года по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Дмитрию Константиновичу заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11 мая 2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ.

Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

Экс-совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

Возбуждено уголовное дело по факту хищения активов банка «Софрино»

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главного управления МВД по Москве выявили схему хищения ликвидных активов банка «Софрино», в реализации которой подозреваются его бывшие руководители. Об этом сообщается на сайте МВД.

Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд рублей. Регулятор направил заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. Как говорится в материалах АСВ, по данному заявлению и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Но в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 году и получил отказ. Впоследствии, как указывало АСВ, следствие было возобновлено.

Об обстоятельствах данного дела в феврале сообщало МВД: по версии ведомства, в 2013—2014 годах экс-председатель правления «выдал несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше 500 млн рублей». По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО «КБ «Софрино» имущественных активов: недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД.

Как писал в феврале 2015 года «Коммерсант», следователи не исключали, что Малышев, который во время работы банкиром также возглавлял Федерацию парусного спорта Московской области, мог покинуть пределы России. Знакомый Малышева, пожелавший сохранить анонимность, сообщил RNS, что последний раз видел банкира три года назад — за границей.

«В последний раз я с ним общался года три назад, тогда он был во Франции. Где он сейчас — не знаю», — сказал источник RNS.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов