Главная » Банки » Во Франции за отмывание миллионов евро арестован украинец ​

Во Франции за отмывание миллионов евро арестован украинец ​

Французская жандармерия арестовала в регионе Бургундия гражданина Украины за международное финансовое мошенничество, проведение подозрительных сделок и отмывание денег. Об этом сообщается в заявлении Европола. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами Франции, Люксембурга и Украины.

У злоумышленника были изъяты более 4,6 млн евро, а также арестованы его замок в Люксембурге (купленный за 3 млн евро), машина Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали. Замок был приобретен люксембургской компанией, конечным бенефициаром которой был гражданин Украины.

Его имя не раскрывается, но в Европоле отметили, что мужчина также разыскивался на Украине за коррупцию в особо крупном размере. Ему удалось уклониться от правосудия, сделав поддельное свидетельство о своей смерти. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый жив и ведет роскошный образ жизни во Франции. Кроме него, задержаны еще трое предполагаемых членов мошеннической группы.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов