Главная » Банки » В Санкт-Петербурге направлено в суд дело банкиров-нелегалов

В Санкт-Петербурге направлено в суд дело банкиров-нелегалов

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Следователи полагают, что петербуржец организовал группу для занятия незаконной банковской деятельностью. Туда он привлек свою супругу и знакомых, всего пять человек. За денежное вознаграждение они предоставляли на территории Санкт-Петербурга различным юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Сумма за два года составила более 300 млн рублей, противоправный доход злоумышленников оценивается в 20 млн рублей. При обысках полицейские изъяли по местам жительства фигурантов более 500 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 100 печатей и ключей банковской системы фиктивных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Им грозит до семи лет лишения свободы.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов