Главная » Банки » В Омске направят в суд дело против бухгалтера подпольных банкиров

В Омске направят в суд дело против бухгалтера подпольных банкиров

В Омске направят в суд уголовное дело против бывшего бухгалтера — члена группировки подпольных банкиров, которые нелегально получили более 322 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что Екатерина Бунакова занимала должность бухгалтера в ООО «Омский бухгалтер».

«По данным следствия, Бунакова с 2008 по 2014 год, участвуя в деятельности преступного сообщества, возглавляемого Мацелевичем, по осуществлению незаконной банковской деятельности, вела учет денежных средств, поступавших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступному сообществу организаций через системы удаленного доступа с помощью Интернета, проводила сверку с клиентами, осуществляла прием и выдачу наличных денежных средств. За время деятельности преступного сообщества объем незаконных банковских операций превысил 9 млрд 216 млн рублей, что позволило членам преступного сообщества получить доход свыше 322 млн рублей», — говорится в релизе.

Бунакова давала подробные показания и оказывала содействие следствию, поэтому дело против нее было выделено в отдельное производство. Расследование уголовного дела против других соучастников преступления продолжается.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов