Главная » Банки » В Москве задержаны участники группы по незаконной обналичке денег

В Москве задержаны участники группы по незаконной обналичке денег

В Москве задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД России по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что с 2016 года злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств. В выводе денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных им фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». Комиссионное вознаграждение составляло 9% от каждой незаконной трансакции. Доход от противоправной деятельности превысил 28 млн рублей.

Сотрудниками полиции при силовой поддержке Главного управления Росгвардии по Москве проведены обыски в жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым. Изъято более 60 печатей фирм-однодневок, 50 ключей к системе «Банк — клиент», денежные средства в сумме 8 млн рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Предполагаемому организатору незаконной деятельности и его сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов