Главная » Банки » В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 50 млн рублей​

В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 50 млн рублей​

В Москве участникам организованной преступной группы (ОПГ) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом в 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

«В период с 2014 по 2015 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 50 млн рублей», — отмечается в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов