Главная » Банки » В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 239 млн рублей

В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 239 млн рублей

В Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконных банковских операций. Об этом сообщается во вторник на сайте столичной полиции.

Как установлено в ходе расследования дела, возбужденного по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), в период с января 2015 года по июль 2016-го соучастники осуществляли на территории Москвы переводы, инкассацию, выдачу денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За совершение данных операций фигуранты взимали комиссионные проценты от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц, указывают правоохранители.

Доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 239 млн рублей.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены пятеро граждан. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов