Главная » Банки » В Китае вынесли приговор принадлежащей россиянам трейдинговой компании

В Китае вынесли приговор принадлежащей россиянам трейдинговой компании

Суд в Шанхае приговорил к условному сроку двух руководителей Yishidun International Trading и назначил компании штраф в размере 300 млн юаней (44 млн долларов). Один из приговоренных, Гао Янь, который получил три года условно, также должен выплатить штраф — 1 млн юаней. Другому, Лян Цзэчжуну, получившему два с половиной года условно, присудили штраф в размере 800 тыс. юаней. Наказание назначено также брокеру China Fortune Futures Цзинь Вэйсяню. Он получил реальный срок — пять лет тюрьмы и штраф 600 тыс. юаней. Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, Yishidun International Trading контролируется «двумя россиянами». Компания занимается высокочастотным трейдингом. Кроме того, Yishidun должна возместить 389 млн юаней незаконно полученной прибыли.

Суд пришел к заключению, что Yishidun в начале 2015 года незаконно подключила свою трейдинговую систему к китайской Финансовой фьючерсной бирже. В результате в период с 1 июня по 6 июля 2015 года компания обходила брокерские системы и торговала фьючерсами на индексах CSI 300 и CSI 500. Компания совершила сделки с 3,7 млн контрактов и получила незаконную прибыль в размере 389 млн юаней. Она также заимствовала или купила 26 брокерских счетов для торгов.

В ноябре 2015 года, когда власти вели расследование дела, сообщалось, что Yishidun принадлежит двум другим компаниям из Гонконга, которыми владеют бизнесмены Георгий Заря и Антон Мурашов — The New York Times назвала их гражданами России. Показания на этих людей дали задержанные сотрудники компании. Гао Янь заявил следователям, что Антон Мурашов участвовал в разработке программного обеспечения, позволяющего автоматически заключать сделки по нерыночным ценам. Через счета компании проходило до 31 сделки в секунду. Вырученные деньги Гао Янь перечислял Мурашову через подпольные банки. Кроме этого, по команде Зари он перевел более 1 млн юаней брокеру China Fortune Futures Цзинь Вэйсяню. За эти деньги Цзинь помогал скрыть использование программного обеспечения от властей.

Bloomberg не удалось получить комментарий о приговоре у представителя Yishidun.

Манипуляции при торговле фьючерсами на фондовой бирже в Шанхае в июне 2015 года спровоцировали кризис. Из-за падения индексов на рынках началась паника, и многие компании приостановили торги. Индекс Shanghai Composite за месяц упал более чем на 35%. Власти Китая ввели мораторий на торговлю ценными бумагами мажоритарными акционерами и сообщили, что одной из причин произошедшего стала продажа ценных бумаг без покрытия. Yishidun была одной из компаний, которую власти заподозрили в махинациях на бирже.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов