Главная » Банки » В Карачаево-Черкесии направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и обналичке ​​более 2,5 млрд руб​лей​

В Карачаево-Черкесии направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и обналичке ​​более 2,5 млрд руб​лей​

Жители Карачаево-Черкесии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность и обналичивание более 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трое членов организованной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, злоумышленники осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.

«Всего с января 2013 года по май 2016 года соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, которые были открыты в различных банках на территории Черкесска и Ставрополя, обналичили денежные средства в размере более 2,5 миллиарда рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму свыше 112,5 миллиона рублей», — говорится в релизе.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Черкесский городской суд, заключили в ведомстве.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов