Главная » Банки » В Чувашии мошенники незаконно обналичили 400 млн рублей

В Чувашии мошенники незаконно обналичили 400 млн рублей

В Чувашии расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года по счетам фирм-однодневок прошло порядка 400 млн рублей. В результате этого группа злоумышленников смогла получить более 33 млн рублей незаконного дохода, сообщили в пресс-службе МВД России.

«В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что пятеро жителей города Чебоксары оформили на себя и иных лиц более 20 различных предприятий. За три года через расчетные счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По оперативным данным, по счетам фирм-однодневок за указанный период прошло порядка 400 млн рублей», — говорится в релизе.

Общая сумма полученного незаконного дохода превысила 33 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Подозреваемых отправили под домашний арест. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов