Главная » Банки » В Чечне пресечена незаконная банковская деятельность с ущербом государству на 13 млн рублей

В Чечне пресечена незаконная банковская деятельность с ущербом государству на 13 млн рублей

Прокуратурой Чеченской Республики пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб в размере более 13 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура республики в марте — апреле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что местные жители в апреле 2016 года зарегистрировали фирму-однодневку — ООО «Интерстрой-88». Уже в середине мая 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета этой компании в течение нескольких суток поступило свыше 66 млн рублей. Указанные денежные средства перечислялись на счета как минимум 113 физических лиц и незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 13 млн рублей.

Прокуратура республики направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов