Главная » Банки » В Брянске пойдут под суд подпольные банкиры, незаконно заработавшие 11,5 млн рублей

В Брянске пойдут под суд подпольные банкиры, незаконно заработавшие 11,5 млн рублей

В Брянске направляется в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Заместитель прокурора Брянской области 27 февраля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Зайцева, Бориса Гирдина, Александра Зимакова, Романа Леденева и Николая Бибикова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконном образовании юридического лица, изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (в составе организованной группы), пособничестве в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в период с августа 2012 года по март 2015-го Зайцев, Леденев, Гирдин, Зимаков и их соучастница Лариса Коноплева при пособничестве Бибикова без регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ осуществляли через подконтрольные фирмы незаконные банковские операции, а именно переводы и обналичивание денежных средств различных субъектов экономической деятельности. В результате незаконных действий сообщники выручили более 11,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Ларисы Коноплевой выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Еще один из организаторов и руководителей преступной группы скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов