Главная » Банки » Теневые банкиры организовали обналичку 5 млрд рублей в год через пункты по приему платежей за ЖКУ

Теневые банкиры организовали обналичку 5 млрд рублей в год через пункты по приему платежей за ЖКУ

Главное управление МВД по Воронежской области окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и восьми активных участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была достаточно проста. Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, злоумышленники открыли в городе Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса. Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено по частям 1 и 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. В отношении организаторов преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Сотрудниками полиции и следователями проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 миллионов рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему», — уточнила официальный представитель МВД.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов