Главная » Банки » Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обнале более 3,4 млрд рублей

Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обнале более 3,4 млрд рублей

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор в отношении шести участников организованной преступной группы за незаконное обналичивание более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Суд установил, что с января 2015 года по июнь 2017 года участники организованной преступной группы совершали незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств, используя реквизиты и регистрационные документы коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

«Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций денежные средства в размере более 3,4 млрд рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя.

Руководителю преступной группы суд назначил наказание в виде двух лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 3,5 млн рублей и 800 тыс. рублей.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов