Главная » Банки » СМИ: через эстонское отделение Danske Bank за год прошло 30 млрд долларов из России и СНГ

СМИ: через эстонское отделение Danske Bank за год прошло 30 млрд долларов из России и СНГ

Объем «российских и бывших советских денег», переведенных через эстонское отделение Danske Bank, составил 30 млрд долларов в течение только лишь одного 2013 года. Об этом сообщает лондонская Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Число трансакций приближается в том году (2013-м. — Прим. ТАСС) к 80 тыс., а их объем — к 30 миллиардам долларов», — свидетельствуют результаты этого расследования.

Приведенный объем переводов во много раз превышает прежние оценки, причем взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 годы, и является невероятно большим для столь маленького банковского отделения. При этом издание указывает на то, что отнюдь не все рассматриваемые трансакции вызывают подозрения.

После серии публиковавшихся с 2017 года разоблачительных статей в датской газете Berlingske руководство Danske Bank признало наличие проблем в своем эстонском отделении и начало внутреннее расследование, результаты которого так и не были обнародованы. В конце прошлого года расследование в отношении банка по подозрению в причастности к отмыванию денег инициировал парижский Суд большой инстанции, однако в конце июня статус Danske bank в расследовании был изменен на свидетельский.

Согласно оценкам датских экспертов, в результате судебного разбирательства банку может грозить штраф от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов. Его размер будет зависеть от того, какие именно суммы проходили через эстонский филиал банка в 2007—2015 годах при осуществлении незаконных операций.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов