Главная » Банки » СМИ: через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон​

СМИ: через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон​

Через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон — вдвое больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает датская газета Berlingske, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре.

На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2% в среду утром.

В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале. В феврале 2018 года в докладе проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщалось, что банк отмывал миллионы долларов из России через эстонский филиал.

В начале апреля стало известно, что Danske Bank увольняет своего директора Ларса Морха (с 2012 года он отвечал за операционную деятельность балтийских филиалов) в рамках внутреннего расследования по обвинению в отмывании денег.

Danske Bank расследует отмывание российских денег через свой эстонский филиал

Крупнейший банк Дании — Danske Bank подозревает, что миллионы долларов были отмыты и выведены из России через его эстонский филиал с помощью, в частности, Промсбербанка. Об этом сообщается в докладе Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

a4de
Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов