Главная » Банки » Следствие заинтересовалось выводом из Анкор Банка 260 млн рублей со счетов клиента

Следствие заинтересовалось выводом из Анкор Банка 260 млн рублей со счетов клиента

По факту хищения средств со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» Анатолия Сынаха в ныне лишенном лицензии Анкор Банке проведена доследственная проверка. Выяснилось, что 260 млн рублей под видом займа были выведены на постороннюю фирму, пишет «Коммерсант».

Поводом для проверки послужило заявление в правоохранительные органы вдовы Анатолия Сынаха Ирины. Как следует из обращения Ирины Сынах, ее супруг долгое время дружил с создателем известной шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым и по этой причине разместил в Анкор Банке, где последний был президентом, более 260 млн рублей.

Исчезновение денег со счета своего мужа супруга обнаружила после вступления в права наследства. Как заявила сыщикам Сынах, она не раз обращалась как к сотрудникам банка, так и непосредственно к Андрею Коркунову с требованием предоставить ей информацию о движении денежных средств супруга, однако ей в ответ лишь сообщили, что на счетах покойного находится немногим более 10 млн рублей.

В ходе проверки сыщики получили судебное решение о предоставлении им выписки со счета Сынаха и выяснили, что почти все его деньги были перечислены некоему ООО «Дисконт финанс» в виде займа. Причем средства ушли со счета бизнесмена в тот момент, когда он находился в больнице в Израиле, а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти. Оперативники предположили, что деньги были перечислены лицами, хорошо знавшими о тяжелом состоянии предпринимателя и понимавшими, что вряд ли он за ними скоро вернется, а проценты начали перечислять, чтобы создать видимость легальности займа. При этом в самом банке сыщикам сообщили, что официальных поручений о выдаче займа от Сынаха не поступало, якобы имело место устное распоряжение по телефону, однако точно вспомнить, когда и при каких обстоятельствах оно было дано, никто не сумел. Опросить самого Коркунова не удалось, по некоторым данным, он находится за границей. Кстати, как сообщили газете в АСВ, на днях в банк был назначен конкурсный управляющий, которому, возможно, удастся точно установить все обстоятельства оформления этого займа.

Еще около 80 млн рублей после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карточек.

По данным издания, доследственная проверка уже завершена, ее материалы для принятия процессуального решения направлены в следственные органы УВД Центрального округа Москвы, они находятся на контроле у прокурора ЦАО Михаила Устиновского.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов