Главная » Банки » Семинар «Антифрод в розничном банкинге» состоится 10 августа в Минске

Семинар «Антифрод в розничном банкинге» состоится 10 августа в Минске

Семинар «Антифрод в розничном банкинге» состоится 10 августа 2018 года в Минске.

Семинар разработан специально для руководителей структурных подразделений и ведущих специалистов департаментов и управлений безопасности в банках, информационных технологий, сопровождения систем ДБО, контроля банковских рисков, развития электронного бизнеса в банках и других.

Бизнес-тренер семинара — исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев.

Сергей Афанасьев имеет более десяти лет опыта в банковском риск-менеджменте по направлениям: антифрод, операционные риски, портфельный анализ, машинное обучение.

Программа семинара

Часть 1. Организация антифрода в банке

1. Организация антифрода

  • Антифрод на стыке трех дисциплин: аудит, криминалистика, аналитика.
  • Типизация антифрод-мероприятий по типу контроля.
  • Три уровня антифрод-защиты.
  • Карта антифрода.
  • Бизнес-кейс: проработка антифрод-мероприятий по типам контроля и уровням защиты.

2. Генезис мошенничества

  • Теория подражаний Тарда.
  • Теория дифференциальных связей Сазерленда.
  • Треугольник мошенничества Кресси.
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий по треугольнику Кресси.

3. Формула мошенничества

  • Экономическая выгода и оценка риска.
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий по формуле мошенничества.

Часть 2. Кейсы и аналитика

1. Мошеннические кейсы в кредитовании

  • Зефирный тест, или Как мы блокировали прибыльных партнеров.
  • Эксперимент «Обе белые» и жулики-вендоры.
  • Бином Ньютона против маленьких мошенников.
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий.
  • Задача о близнецах прокачала плохую биометрию.
  • Школьная арифметика помогает выявлять фиктивные первоначальные взносы.
  • Как жалоба мошенника помогла раскрыть пузырь на миллиард.
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий.

2. Трансакционный антифрод

  • Исследование тенденций карточного мошенничества.
  • Портрет жертвы карточного мошенника.
  • Бизнес-кейсы.

Часть 3. Искусственный интеллект в антифроде

1. Диаграмма Венна

2. Предиктивная аналитика в антифроде

  • Предикторы на данных межбанковских антифрод-систем.
  • Предикторы на данных сотовых операторов.
  • Предикторы на
    af59
    данных геолокаций.
  • Специальные предикторы на примере кредитных карт.
  • Б-тесты: аномалии в клиентских данных.

3. Нейронные сети в антифроде

  • Сверточные нейронные сети.
  • Рекуррентные нейронные сети.
  • Генеративно-состязательные сети.
  • Обучение с подкреплением.

4. Уязвимости нейросетевых технологий

  • GANы против фотобиометрии.
  • WaveNet против голосовой биометрии.
  • Поведенческая биометрия и распознавание ПИН-кодов.
  • Социальная инженерия чат-ботов: отвлекайка против попрошайки.

Заключение

1. Тенденции банковского рынка

2. Каким должен стать антифрод в банке?

Стоимость участия — 525 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%).

Условия участия:

Скидки при регистрации двух участников — 5%, трех и более участников — 10%.

В стоимость входят методические материалы, обеды и кофе-брейки.

Организационная информация:

Начало регистрации участников — 9:30.

Обеденный перерыв — 13:00—14:00.

Ориентировочное окончание — 18:00.

Место проведения:

Конференц-зал гостиницы «Славянская», ул. Нарочанская, 6 (первый этаж).

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администратору мероприятия Ирине Сенько: bank@infobank.by, +375-17-256-17-71 (72) (город), +375 29 653-38-11 (Velcom).

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов