Главная » Банки » Регулятор: Rothschild Bank нарушил правила борьбы с отмыванием денег ​

Регулятор: Rothschild Bank нарушил правила борьбы с отмыванием денег ​

Rothschild Bank и его дочерняя компания Rothschild Trust (Schweiz) нарушают правила борьбы с отмыванием денег в контексте расследования коррупционного скандала с участием малайзийского фонда 1MDB. Об этом сообщает швейцарский регулятор финансового рынка FINMA, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

FINMA обнаружил, что банк и его «дочка», работающая в трастовом бизнесе, не смогли адекватно разъяснить происхождение активов в отношении некоторых клиентов, которые ранее подозревались в деятельности по отмыванию денег. Банк вступил, а затем расширил «важные деловые отношения» с данными клиентами. Банк также не смог надлежащим образом документировать ряд сделок с высоким уровнем риска.

Регулятор назначит внешнего аудитора для проверки принятых банком мер и системы внутреннего контроля за борьбой с отмыванием денег.

В сентябре 2015 года ФБР США начало расследование дела о возможном отмывании денег через фонд. В период с 2009 по 2015 год 1MDB получил финансирование в размере 7 млрд долларов для инвестиций в проекты экономического развития, но предполагается, что все средства или их часть (4,5 млрд долларов, по оценкам Минюста США) использовались для других целей, в частности для личного обогащения вовлеченных лиц.

На сегодняшний день 1MDB находится в центре расследований об отмывании денег по меньшей мере в шести странах, включая Швейцарию, Малайзию и Соединенные Штаты.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов