Главная » Банки » Полиция задержала подпольных банкиров, заработавших более 40 млн рублей

Полиция задержала подпольных банкиров, заработавших более 40 млн рублей

Полицейскими задокументирована противоправная деятельность участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники в период с января 2014-го по декабрь 2015 года осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без лицензии.

В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги подпольные банкиры взимали не менее 5% от каждой трансакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 млн рублей.

На основании собранных материалов следственной частью следственного департамента МВД возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В рамках расследования уголовного дела проведено десять обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры, мобильные телефоны, печати фирм-однодневок, черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Организаторы и активные участники группы — трое человек — задержаны. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов продолжаются.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов