Главная » Банки » На Алтае будут судить подпольных финансистов во главе с бывшими депутатом и сотрудником банка

На Алтае будут судить подпольных финансистов во главе с бывшими депутатом и сотрудником банка

В Алтайском крае предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности участники организованной группы, возглавлявшейся экс-депутатом и бывшим банковским работником. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Фигурантами уголовного дела, расследование которого завершено следственными органами СК РФ по Алтайскому краю, выступают десять жителей Барнаула. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с февраля 2012 года по июнь 2014-го участники организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Алтайского края под руководством депутата Рубцовского городского совета депутатов Алтайского края и бывшего банковского сотрудника. «Деятельность обвиняемых заключалась в незаконном осуществлении банковских операций, в том числе в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные и выдачи наличных денежных средств клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также физических лиц с целью извлечения имущественной выгоды», — поясняется в релизе. Обналичивание денег осуществлялось с удержанием комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2% от каждой перечисленной и обналиченной суммы. В результате незаконной банковской деятельности фигуранты получили более 10 млн рублей преступного дохода.

«Уголовное дело представляло особую сложность в связи с большим количеством фигурантов, продолжительным периодом их преступной деятельности, сложностью способов, при помощи которых совершались преступления, и необходимостью оценки действий обвиняемых с использованием межотраслевого законодательства, — подчеркивают правоохранители. — Несмотря на это, следствию удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело, объем которого составил более 100 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».

Уголовное дело в отношении одного из организаторов группы — бывшего депутата Рубцовского городского совета депутатов Алтайского края Сергея Афанасьева выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывается от органов следствия и объявлен в международный розыск.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов