Главная » Банки » Группу подпольных банкиров будут судить в Москве за незаконную обналичку с доходом в 201 млн рублей

Группу подпольных банкиров будут судить в Москве за незаконную обналичку с доходом в 201 млн рублей

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве окончило производством уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере свыше 201 млн рублей. Так, фигуранты в нарушение законодательства РФ, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов