Главная » Банки » ФТС России предупреждает участников ВЭД о мошенничестве

ФТС России предупреждает участников ВЭД о мошенничестве

Федеральная таможенная служба России предупреждает о мошеннической схеме, направленной на неправомерное использование денежных средств участников внешнеэкономической деятельности с применением подложных документов государственных органов.

Неустановленные лица направляли участникам ВЭД подложные письма таможенного органа и якобы зарегистрированный Минюстом РФ подложный приказ ФТС, где указывалось, что некое ООО «Сервис-Терминал» администрирует на уровне этого ведомства таможенные платежи в едином ресурсе лицевых счетов.

В частности, там утверждалось, что служба якобы «установила в ООО «Сервис-Терминал» лицевой счет плательщика в едином ресурсе лицевых счетов, администрируемом на уровне ФТС России», и якобы определила минимальную сумму авансовых платежей в зависимости от общего годового оборота импортно-экспортных операций. «Это может вводить в заблуждение отдельных участников рынка и создавать ложное впечатление, что указанная фирма наделена особыми полномочиями по работе с единым ресурсом лицевых счетов ФТС России и что они должны разместить на ее лицевом счете финансовые средства для уплаты таможенных платежей. Однако это не соответствует действительности и противоречит действующему законодательству», — подчеркивают таможенники.

«ФТС России не издавала и не регистрировала в Министерстве юстиции Российской Федерации «приказ от 10 августа 2017 года № 200/10-18» под названием «Об определении минимального авансового остатка по налогам, пошлинам и НДС для участников ВЭД России». Документ с такими реквизитами и таким содержанием никогда не издавался», — заверяет ФТС.

Ведомство разъясняет, что работа с единым ресурсом лицевых счетов осуществляется в соответствии с его приказом от 22 августа 2016 года № 1617 «Об утверждении временного порядка работы заинтересованных структурных подразделений ФТС России, Центрального информационно-технического таможенного управления и таможен с единым ресурсом лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России».

Открытие единого лицевого счета участника ВЭД осуществляется исключительно на основании его заявления, при этом ФТС не издает приказов об открытии единого лицевого счета. Информация об открытии единого лицевого счета доводится до участника ВЭД информационным письмом службы, в котором в обязательном порядке указывается дата начала администрирования единого лицевого счета. При открытии единого лицевого счета банковские реквизиты для уплаты авансовых платежей не меняются, и все перечисления осуществляются на бюджетный счет 40101810800000002901.

Кроме того, ФТС не устанавливает минимальный авансовый остаток денежных средств, находящихся на лицевых счетах участников ВЭД. Право Евразийского экономического союза и законодательство РФ не наделяют таможенные органы полномочиями по установлению размера авансовых платежей, вносимых плательщиком для их использования в качестве таможенных платежей.

В службе поясняют, что выявить попытку мошенничества помогли участники ВЭД, которые обратились в ФТС после получения «странного письма Шереметьевской таможни», датированного 2 августа 2017 года. Оно насторожило не только используемой терминологией, но также тем, что под текстом стояла фамилия бывшего начальника этой таможни, который не работает там с 2011 года. В «письме» дается ссылка на подложный приказ и сообщается, что указанное ООО «назначено плательщиком в едином ресурсе лицевых счетов».

По информации, имеющейся у Федеральной таможенной службы, ООО «Сервис-Терминал» зарегистрировано 3 июля 2017 года в Москве. Организация не является ни участником ВЭД, ни плательщиком таможенных платежей.

Материалы по вышеописанным инцидентам переданы в правоохранительное подразделение ФТС.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов