Главная » Банки » FATF признала успехи России в борьбе с финансированием терроризма

FATF признала успехи России в борьбе с финансированием терроризма

Система борьбы с финансированием терроризма в России признана полностью соответствующей мировым стандартам: Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) вывела РФ из списка стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг, направленный на выявление недостатков «антиотмывочного» законодательства. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

FATF решила проверить «антиотмывочное» законодательство 35 стран-участниц в 2015 году после обострения террористической активности в Европе и на Ближнем Востоке. По словам Ливадного, решение о снятии России с мониторинга было принято на одном из недавних пленарных заседаний FATF, участницей которой является Россия. На заседании присутствовали представители Росфинмониторинга, в том числе его руководитель Юрий Чиханчин.

Как сообщил Ливадный, FATF «рекомендует признать преступлением финансирование терроризма, в том числе финансирование террористов-одиночек даже при отсутствии связи с конкретным террористическим актом». Эта норма содержится в пятой рекомендации FATF.

«В прошлом году Россия скорректировала законодательство, внеся изменения в Уголовный кодекс (статья 205.1) и законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии терроризму», в которых понятие «финансирование терроризма» было скорректировано с учетом рекомендации FATF, — пояснил «Известиям» замдиректора Росфинмониторинга. — Теперь за пособничество терроризму грозит от десяти до 20 лет лишения свободы (раньше этот срок составлял 8—20 лет). Максимальным наказанием за финансирование терроризма становится пожизненное заключение, минимальным — 15 лет с ограничением свободы на срок от двух лет. Ранее отдельной статьи за финансирование терроризма не было, данный состав преступления подпадал под состав «пособничество».

Ливадный также подчеркнул, что речь о финансировании терроризма идет вне зависимости от того, был ли на эти средства впоследствии совершен теракт.

«По итогам мониторинга исправления технических недостатков в законодательстве государств — членов FATF, выявленных в том числе в части криминализации финансирования физического лица (террориста) без связи с конкретным террористическим актом, Российская Федерация недавно была снята с мониторинга FATF», — отметил представитель Росфинмониторинга.

По мнению управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, решение FATF является важным результатом для России. Оно означает, что РФ теперь участвует в выработке международной политики по борьбе с терроризмом наравне с ключевыми странами, в число которых входят США, Франция, Германия и Китай.

«Необходимо поддерживать высокий уровень кооперации с FATF, что Россия сейчас и делает, — отметила в беседе с «Известиями» Касьянова. — Нахождение в списке стран повышенного мониторинга FATF наносит определенный репутационный ущерб — как минимум с точки зрения инвестиционной привлекательности. Безусловно, к России теперь будут больше прислушиваться, а уровень кооперации с FATF вырастет, что обязательно скажется положительным образом на общем снижении террористической угрозы».

Зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов уверен, что решение FATF означает признание мировым сообществом успехов России в борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и разработки оружия массового поражения. По словам собеседника «Известий», это важно в преддверии очередного раунда оценок FATF, который ожидает Россию в следующем году.

Руководитель практики управления рисками аудиторской компании «ФБК Grant Thornton» Роман Кенигсберг не ожидает открытия новых возможностей для продвижения интересов России на международной арене от решения FATF.

«Скорее стоит говорить о повышении надежности внутренней системы противодействия финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, — уверен Кенигсберг. — Отрадно, что «антиотмывочное» законодательство в России улучшается. Теперь, когда клиенты банков подписывают кипу формальных на первый взгляд бумаг, они будут знать, что все это не напрасно».

Сейчас странами повышенного риска, которые находятся на усиленном контроле со стороны FATF, являются Северная Корея, Иран, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату и Йемен.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов