Главная » Банки » ЕК обратилась в EBA с просьбой расследовать отмывание денег в эстонском Danske Bank

ЕК обратилась в EBA с просьбой расследовать отмывание денег в эстонском Danske Bank

Европейская комиссия обратилась с просьбой к Европейскому банковскому управлению (EBA) провести расследование скандала по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. Соответствующее письмо было отправлено в EBA в пятницу, сообщает издание Financial Times.

ЕК также направила письма, написанные по просьбе комиссара юстиции Веры Юровой, правительству Дании и Эстонии, чтобы прояснить, как национальные надзорные органы допустили отмывание денег через банк на сумму в более 200 млрд евро.

EBA должен «полностью использовать свои полномочия», чтобы выяснить, что пошло не так при надзоре за эстонским филиалом датского кредитора, и установить любое возможное «нарушение или неприменение законодательства ЕС как эстонскими, так и датскими супервайзерами».

Комиссия подчеркнула в письме, что ответственность за соблюдение и применение правил борьбы с отмыванием денег в Danske Bank ложится на датские власти, в то время как Эстония несет ответственность за свое местное отделение.

«Действия датского супервайзера как ответственного за соблюдение политики и процедур в области противодействия отмыванию денег и финансовому терроризму в масштабах всей группы остаются неясными и поднимают вопрос о том, осуществляли ли власти Дании эффективный надзор за группой Danske Bank», — говорится в письме.

На прошлой неделе еврокомиссар Юрова описала масштаб скандала в Danske Bank как «шокирующий», заявив, что это был «очень, очень неприятный урок» для ЕС. В начале октября она намерена провести переговоры с министрами Эстонии и Дании по этому вопросу.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов