Главная » Банки » Deutsche Bank заплатит в Великобритании 163 млн евро по делу об отмывании денег

Deutsche Bank заплатит в Великобритании 163 млн евро по делу об отмывании денег

Deutsche Bank выплатит британским властям 163 млн евро (более 200 млн долларов) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денег клиентами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В рамках мирового соглашения с FCA (британское Управление по финансовому надзору) мы согласились на выплату компенсации в размере 163 евро млн. Сумма была понижена на 30%, так как банк согласился пойти на сделку с FCA на ранней стадии расследования», — отметили в Deutsche Bank.

Об этом же сообщается в пресс-релизе Управления по контролю финансовой деятельности Великобритании, которое отмечает, что «это самый большой денежный штраф», который ведомство когда-либо выносило за подобные нарушения.

«Deutsche Bank подверг финансовую систему Соединенного Королевства рискам финасовых преступлений, не сумев осуществить надлежащий надзор за формированием новых взаимоотношений с клиентами», — заявил британский регулятор.

Ранее стало известно, что кредитная организация была также оштрафована Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк на 425 млн долларов (около 397 млн евро) за нарушение американских законов путем вывода из России порядка 10 млрд долларов в 2011—2015 годах. Речь идет о схеме, которая позволяла клиентам Deutsche Bank скупать ценные бумаги за российские рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке. Органы финансового надзора в США и Великобритании сочли, что Deutsche Bank не оказывал должного противодействия совершению сомнительных сделок.

Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за отмывание денег в России

Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011—2015 годах, сообщает агентство Reuters.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов