Главная » Банки » Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за отмывание денег в России

Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за отмывание денег в России

Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011—2015 годах, сообщает агентство Reuters .

В частности, финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) заявил, что банк заплатит 425 млн долларов «за отмывание денег» путем «зеркальных трансакций». Эти трансакции, по данным NYSDFS, способствовали выводу из России 10 млрд долларов.

Также, по данным Reuters, британский финансовый регулятор FCA наложит на Deutsche Bank штраф в размере примерно 200 млн долларов. По данным регуляторов, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.

С точки зрения регулятора, сделки проводились «небезопасным и неподобающим образом» и нарушали банковские законы штата. В Deutsche Bank пояснили, что определить цель данных операций не удалось.

По данным NYSDFS, покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны»: часто у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты. С точки зрения регулятора, подобные сделки являются отмыванием денег.

Нарушения заключались в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали трансакции критически. Кроме того, финансовый регулятор Нью-Йорка утверждает, что Deutsche Bank «не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег».

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов