Главная » Банки » Депутаты рассмотрят законопроект об ограничении перевода средств в пользу организаторов лотерей

Депутаты рассмотрят законопроект об ограничении перевода средств в пользу организаторов лотерей

В Госдуму внесен законопроект об ограничении на перевод и прием денежных средств в пользу лиц, занимающихся организацией и проведением азартных игр, лотерей с нарушением законодательства.

«Законопроектом предлагается установить ограничение кредитным организациям, банковским платежным агентам, банковским платежным субагентам, платежным агентам на перевод и прием денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр, по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина.

В частности, кредитные организации обязаны будут отказать в проведении операций по переводу и приему денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, занимающихся предпринимательской деятельностью, иностранных юрлиц, иностранных организаций, не являющихся юрлицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечни организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр или лотерей с нарушением российского законодательства.

Законопроектом предусматривается ведение соответствующих перечней. Определяются также источники информации, позволяющие проверить принадлежность получателей средств к числу лиц, незаконно осуществляющих свою деятельность, и основания для включения и исключения таких лиц из перечней.

Также предусматривается ведение перечня операторов и распространителей лотерей и перечня организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, принимающих интерактивные ставки.

Порядок ведения перечней будет определяться правительством России. Полномочия по ведению перечней предлагается возложить на ФНС.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов