Главная » Банки » Департамент финразведки Мальты проверят на корректность надзора за банком Pilatus

Департамент финразведки Мальты проверят на корректность надзора за банком Pilatus

Европейское банковское управление (EBA) открыло формальное расследование деятельности мальтийского Департамента финансовой разведки (FIAU) в части корректности исполнения правил ЕС по борьбе с отмыванием денег в банке Pilatus. Об этом сообщается в официальном письме председателя EBA Андреа Энриа, направленном в Европейскую комиссию 6 июня.

Новое расследование продолжит начатое в ноябре 2017 года «предварительное выяснение обстоятельств» в FIAU и MFSA (мальтийский финансовый регулятор).

В ходе предварительного расследования было выяснено, что FIAU проводил поверхностный надзор за банком, не соответствовавший всем требованиям ЕС. EBA запросило дополнительную информацию у MFSA до 10 июня, чтобы затем принять решение, был ли нарушен закон и какие санкции должны наложить надзорные органы ЕС.

«FIAU не ввел эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций или каких-либо других надзорных мер для устранения выявленных недостатков, чтобы обеспечить соблюдение институтом правил ЕС», — сообщается в письме Энриа, распространенном для СМИ.

В начале марта глава и владелец банка Али Садра Хашеми Неджада был обвинен в махинациях, коррупции и нарушении санкций США против Ирана. Активы Pilatus были заморожены после ареста банкира в США.

Европарламент ранее обратился к Еврокомиссии с вопросом разъяснить, как Pilatus получил банковскую лицензию, а также провести исследование на предмет «предполагаемого неправильного или недостаточного применения законодательства ЕС, касающегося предотвращения отмывания денег» на Мальте.

В технических документах, попавших в СМИ, сообщается, что надзорные органы еще в марте 2016 года во время визита в банк отмечали несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег. Согласно отчету, у Pilatus Bank не было надежной политики борьбы с отмыванием денег, а большое внимание банк уделял «богатым клиентам и секретности их банковских операций».

Страны ЕС обсуждают новые правила борьбы с отмыванием денег после скандала с ABLV

Евросоюз рассмотрит новые правила борьбы с отмыванием денег после предполагаемых нарушений в двух европейских банках в этом году — на Мальте и в Латвии. Об этом со ссылкой на информацию от официальных лиц ЕС сообщает Reuters.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов