Главная » Банки » ЦБ проверяет связи банков и букмекеров

ЦБ проверяет связи банков и букмекеров

Юлия Титова Forbes Staff

Фото Гавриила Григорова / ТАСС

Фото Гавриила Григорова / ТАСС

Регулятор проверяет банки, вовлеченные в операции с онлайн-казино. Результатом этой деятельности стали не только претензии к Qiwi и приостановка части операций Киви Банка, но и отзыв лицензий у двух банков — «Онего» и «ФинТех»

Группа Qiwi 10 декабря раскрыла информацию о том, что с 7 декабря 2020 года ЦБ ввел запрет для банка на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и переводы денег на предоплаченные корпоративные карты клиентов. Как сказал собеседник Forbes из группы, нарушения первого типа могли касаться серого рынка ставок — беттинга. «Платежная система никогда не работала с черными списками букмекеров, но регулятор составил свой дополнительный список сомнительных компаний и ввел на него ограничения», добавил источник. Группа активно развивала этот сегмент бизнеса в последние годы — уже в 2018 году на него приходилось 35-40% выручки, или 6,9-7,9 млрд рублей в год. 

Но, как выяснил Forbes, Qiwi не единственный привлек внимание регулятора. ЦБ с конца 2019-го — начала 2020-го проводит проверку банков, которые были вовлечены в транзакции в пользу онлайн-казино. Об этом рассказал собеседник Forbes, близкий к регулятору, и подтвердил собеседник из группы Qiwi. Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ) запрещает банкам принимать платежи в пользу букмекеров без лицензии Центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Таких центров в России два — оператором первого значится НКО «Мобильная карта», а оператором второго — Qiwi.

А 11 декабря Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков, обвинив их в активных переводах в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Это банк «Онего» (308-е место по активам) и банк «ФинТех» (241-е место).

По словам собеседника Forbes, на платежном рынке такой же деятельностью занимался банк «Воронеж», который лишился лицензии в 2018 году. Про банк «Воронеж» информацию подтвердил бывший банкир. Он также отметил, что все три банка — «Воронеж», «Онего» и «ФинТех» — входили в одну неформальную группу. У всех банков разные официальные владельцы — это физические лица.

Банк «Онего» контролировал Роман Фурсов (43,3%), который приобрел его в 2019 году.

До этого у банка среди владельцев был Владимир Леднев (ему принадлежало 9,8%). В 2017 году Ледневу также принадлежала миноритарная доля в небольшом банке «Объединенный кредитный банк» (9,94%). ЦБ также отозвал у него лицензию в 2018 году. Еще у Леднева был небольшой пакет (8,33%) в К2 Банке, который лишился лицензии в один год с Объединенным кредитным банком. 

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов