Главная » Банки » Членов ОПГ в Карелии будут судить за незаконные финоперации на 879 млн рублей и другие преступления

Членов ОПГ в Карелии будут судить за незаконные финоперации на 879 млн рублей и другие преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении четверых участников преступного сообщества, обвиняемых, в зависимости от своей роли, в создании преступного сообщества (участии в нем, руководстве им), незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, незаконном предпринимательстве, незаконном использовании чужого товарного знака, приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, вымогательстве, незаконном обороте оружия. Сообщение об этом опубликовано на сайте СК РФ.

По версии следствия, житель Карелии, руководствуясь корыстными побуждениями и имея целью материальное обогащение, создал организованное преступное сообщество с четкой структурой, в которое привлек своих знакомых, распределив между ними роли. Преступники осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с неправомерным оборотом средств платежей по счетам подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные денежные средства и использовались членами группировки в своих целях.

«В ходе данной деятельности обвиняемыми осуществлялись действия по изготовлению и сбыту поддельных платежных поручений от имени юридических лиц, в которых указывались заведомо ложные сведения об основаниях перевода денежных средств по счетам различных фирм. Всего за период с 2011 по 2014 год для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на сумму более 879 млн рублей, а обналичено и инкассировано в «кассу» организованной группы денежных средств на сумму более 364 млн рублей, из которых преступный доход членов преступной группы составил более 7,2 млн рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, обвиняемые были вовлечены в незаконный оборот немаркированной и выпускавшейся под чужими товарными знаками алкогольной продукции, заработав на этом более 30 млн рублей и нанеся правообладателям более 3,4 млн рублей ущерба.

Также обвиняемые легализовали более 279 тыс. рублей незаконно приобретенных средств.

Помимо этого члены преступного сообщества осуществили ряд поджогов автомашин. Транспортные средства принадлежали лицам, которые боролись с их преступной деятельностью на алкогольном рынке, а также представителям управляющих организаций по обслуживанию многоквартирных жилых домов на территории Петрозаводска. Акции в отношении последних, которым также направлялись СМС с угрозами физической расправы, были нацелены на вытеснение конкурирующих игроков с рынка ЖКХ.

Для нужд преступного сообщества обвиняемые приобрели, перевезли, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В результате спецоперации члены организованного преступного сообщества были задержаны. По ходатайству следователя в отношении трех обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Наказанием за данные преступления может стать лишение свободы на срок до 20 лет.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов