Главная » Банки » ЦБ вновь назначил административный штраф руководителю Энерготрансбанка

ЦБ вновь назначил административный штраф руководителю Энерготрансбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) калининградского Энерготрансбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 22 июня.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 2 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. — Прим. Банки.ру), повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи».

Постановление от 8 июня 2017 года № ТУ-27-ДЛ-17-6173/3110 вступило в законную силу 20 июня. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который по части 2 статьи 15.27 КоАП может составлять для должностного лица от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Должность председателя правления Энерготрансбанка занимает Сергей Соловьев.

Напомним, что ЦБ недавно сообщал еще об одном случае назначения административного штрафа главе Энерготрансбанка по части 2 статьи 15.27 КоАП.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Энерготрансбанк

АО «КБ «Энерготрансбанк» — средний по размеру активов региональный банк (Калининград), ориентированный на кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, операции на валютном рынке и с ценными бумагами. Основные источники фондирования — средства корпоративных клиентов и собственный капитал.

 

На текущий момент кредитная организация имеет довольно дифференцированную структуру собственников, в которой много миноритарных владельцев. Общее количество акционеров банка — более 603 тыс. (110 юридических лиц, остальные — физические лица). Основными бенефициарами банка являются член совета директоров и совладелец АО «Автотор» Владимир Щербаков (48,7%) и Дмитрий Иванов (6,75%). Акционеры-миноритарии контролируют 44,55%, в их числе более 600 тыс. инвесторов ОАО «Народный фонд».

По данным Банки.ру,
на 1 июня 2017
года нетто-активы банка — 22,33 млрд рублей
(144-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 4,88 млрд,
кредитный портфель — 7,24 млрд,
обязательства перед населением — 6,15 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов