Главная » Банки » ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Кранбанка

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Кранбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) ивановского Кранбанка. Информация об этом опубликована в понедельник на сайте ЦБ.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение от 12 января 2017 года вступило в законную силу 27 января. Топ-менеджеру выписан административный штраф, который, согласно части 1 статьи 15.27 КоАП, может составлять от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Должность председателя правления Кранбанка занимает Василий Белов, который также является совладельцем кредитной организации с долей 9,99%.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Кранбанк

ЗАО «АКБ «Кранбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Иваново), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. Сеть подразделений расположена преимущественно в Иваново и области, также имеется операционный офис в Москве.
На сегодняшний день конечными бенефициарами банка являются Август Кристофер Мейер (12,91%), Анастасия Архипова (11,10%), член совета директоров Марина Ерхан (10,90%), председатель правления, член совета директоров Василий Белов и Елена Панфилова (по 9,99%), член совета директоров Елена Кулаковская (9,96%), член правления Татьяна Шевелева (9,88%), Наталья Матвиевская (7,66%), Анна Курбатова (6,51%), Алексей Мухортов (6,48%), Оксана Удалихина, Александр Гончаров (по 1,35%), член совета директоров Валерий Буев (0,88%), Алексей Лебедев, Сергей Барашков (по 0,48%), акционеры-миноритарии (0,09%).

По данным Банки.ру,
на 1 января 2017
года нетто-активы банка — 8,01 млрд рублей
(245-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,79 млрд,
кредитный портфель — 4,41 млрд,
обязательства перед населением — 6,12 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов