Главная » Банки » ЦБ привлек к административной ответственности топ-менеджера Национального Банка Сбережений

ЦБ привлек к административной ответственности топ-менеджера Национального Банка Сбережений

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя Национального Банка Сбережений. Соответствующая информация размещена в четверг на сайте регулятора.

Топ-менеджер кредитной организации привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Руководителю банка вынесено предупреждение, решение уже вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

Национальный Банк Сбережений

ЗАО «Национальный банк сбережений» — небольшой банк в г. Иваново. До августа 2015 года входил в состав банковской группы «Лайф», ядром которой являлся московский Пробизнесбанк, у которого 12 августа 2015 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций (см. Книгу памяти). До этих событий акционеры финансовой группы «Лайф» приняли стратегическое решение об объединении бизнеса самарского банка «Солидарность» и ивановского Национального Банка Сбережений на базе «Солидарности». Основной вид деятельности — предоставление различных видов потребительских кредитов физическим лицам (в том числе имеются спецпрограммы для пенсионеров и сотрудников предприятий бюджетной сф
8dd4
еры). Источник фондирования — собственные средства кредитной организации. Кредитная организация на 100% принадлежит ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (лицензия отозвана 12 августа 2015 года), конкурсным управляющим которого является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

По данным Банки.ру,
на 1 декабря 2016
года нетто-активы банка — 0,55 млрд рублей
(564-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,25 млрд,
кредитный портфель — 0,17 млрд,
обязательства перед населением — 0,08 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов