Главная » Банки » ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Владбизнесбанка

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Владбизнесбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) владимирского Владбизнесбанка. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте регулятора.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Постановление от 15 августа 2018 года вступило в законную силу 28 августа. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления Владбизнесбанка в настоящий момент занимает Сергей Соловьев.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Владбизнесбанк

АО «Владбизнесбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (г. Владимир), ориентированный на обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, в том числе кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц.

На текущий момент бенефициарами банка являются заслуженный химик РФ, совладелец ООО «Изолан Инвест», президент СП «Дау Изолан», член наблюдательного совета банка Михаил Царфин (61,63%), член наблюдательного совета Владимир Клименко (21,48%), Геннадий Васьков (12,39%), председатель правления Сергей Соловьев (1,51%) и миноритарии (2,99%).

По данным Банки.ру,
на 1 августа 2018
года нетто-активы банка — 3,24 млрд рублей
(317-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,67 млрд,
кредитный портфель — 1,95 млрд,
обязательства перед населением — 1,28 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов