Главная » Банки » ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гефест»

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гефест»

Центральный банк России привлек к административной ответственности руководителя банка «Гефест» по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора 25 июля.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Постановление от 26 июня 2018 года № ТУ-28-ДЛ-18-9709/3120 вступило в законную силу 10 июля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Гефест

ООО «КБ «Гефест» — небольшой по размеру активов реги
b6a2
ональный банк, ориентированный на обслуживание ограниченного круга корпоративных клиентов. Основные источники фондирования — собственный капитал и остатки на счетах корпоративных клиентов. Характеризуется крайне низкой долей срочных пассивов.
Единственные акционером банка, владеющим 100% акций, выступает ОАО «Художественно-производственное объединение» (ОАО «ХПО») — один из крупнейших операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга (конечные бенефициары — председатель совета директоров Игорь Ананских и его брат Вячеслав Ананских).

По данным Банки.ру,
на 1 июля 2018
года нетто-активы банка — 0,69 млрд рублей
(469-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,33 млрд,
кредитный портфель — 0,24 млрд,
обязательства перед населением — 0,03 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов