Главная » Банки » ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Канский»

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Канский»

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) базирующегося в Красноярском крае банка «Канский». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в понедельник, 23 октября.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Постановление от 6 октября 2017 года № ТУ-04-ДЛ-17-11255/3110 вступило в законную силу 20 октября. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который, согласно пункту 1 статьи 15.27 КоАП, может составлять для должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Должность председателя правления банка «Канский» занимает Олег Финк.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Канский

ООО «КБ «Канский» — небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на работе с физическими лицами в Сибирском федеральном округе. Ключевым направлением деятельности банка является розничное кредитование и привлечение вкладов населения, формирующих более 70% пассивов фининститута.
На текущий момент акционерами кредитной организации являются десять физических лиц, при этом, согласно раскрываемой информации, банк находится под значительным влиянием президента Ассоциации агропромышленных и торговых организаций «Сибирская губерния» и председателя совета директоров банка Алексея Подсохина, которому принадлежит 9,99% акций. Еще восемь физических лиц владеют в капитале банка равными долями по 9,9% акций: генеральный директор холдинга ОАО «Сибирская губерния» Екатерина Иоакиманская, Игорь Крюков, Ирина Андреева, Алексей Бельский, Светлана Гаврилова, Наталья Колоколова, Антонина Мазаева, Катерина Еранцева. Кроме того, 9,98% акций банка принадлежит Александру Мишину.

По данным Банки.ру,
на 1 сентября 2017
года нетто-активы банка — 2,65 млрд рублей
(367-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,31 млрд,
кредитный портфель — 2,11 млрд,
обязательства перед населением — 1,88 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов