Главная » Банки » ЦБ привлек к административной ответственности главу банка «Вятич»

ЦБ привлек к административной ответственности главу банка «Вятич»

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) рязанского банка «Вятич». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора во вторник, 18 апреля.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение от 4 апреля 2017 года № ТУ-61-ДЛ-17-2512/3120 вступило в законную силу 17 апреля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления банка «Вятич» занимает Светлана Сможная.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Вятич

ПАО «КБ «Вятич» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Рязани и располагающий филиалом в Екатеринбурге. Приоритетным направлением деятельности является размещение свободных денежных средств на рынке межбанковского кредитования и обслуживание счетов корпоративных клиентов. Несмотря на участие в системе страхования вкладов, банк проявляет слабую активность в привлечении средств частных граждан. Основным источником фондирования выступают средства юридических лиц.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются Малик Гайсин (81,85%), члены совета директоров Венера Нагимова и Гульсина Муллахметова (по 7,69%), а также Фируза Хузина (1,70%) и миноритарии (1,07%).

По данным Банки.ру,
на 1 марта 2017
года нетто-активы банка — 1,68 млрд рублей
(455-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 0,40 млрд,
кредитный портфель — 0,05 млрд,
обязательства перед населением — 0,48 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов