Главная » Банки » ЦБ исключил 1,2 тыс. бизнесменов из черного списка благодаря Сбербанку

ЦБ исключил 1,2 тыс. бизнесменов из черного списка благодаря Сбербанку

Центробанк согласился с предложением Сбербанка исключить из черного списка 1,2 тыс. бизнесменов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов в ходе конференции «ВЭД. Новый уровень Digital».

«ЦБ дал положительный ответ», — заявил он.

Банк России рассылает кредитным организациям с июля 2017 года списки сомнительных клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если предприниматель ведет реальную деятельность, то у банка есть механизмы для его возможной реабилитации, пояснял ранее Анатолий Попов. «Например, если человек уверен в своей добропорядочности, но допустил какую-то ошибку, серию случайных операций, то банк готов рассматривать такие случаи на предмет реабилитации клиента», — заключил старший вице-президент Сбербанка.

​Сбербанк обдумает «отбеливание» 1 200 клиентов из черного списка

Сбербанк оценивает кейсы клиентов, которым отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.

Сбербанк России

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и р
ae8c
озничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру,
на 1 февраля 2018
года нетто-активы банка — 23 923,57 млрд рублей
(1-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 3 711,55 млрд,
кредитный портфель — 15 959,84 млрд,
обязательства перед населением — 11 578,11 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов