Главная » Банки » Бизнесмен подозревается в кредитном мошенничестве ​на 1 млрд рублей

Бизнесмен подозревается в кредитном мошенничестве ​на 1 млрд рублей

Полиция задержала бизнесмена, который подозревается в кредитном мошенничестве на 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность группы лиц из числа руководителей одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды», — отметила Волк.

По данным следствия, в 2012—2014 годах злоумышленники заключили семь договоров кредитования на общую сумму свыше 1 млрд рублей. «Денежные средства выделены на развитие и модернизацию производства, пополнение оборотных средств, однако по указанию основного бенефициара группы компаний выведены из-под контроля кредитора на счета аффилированных «фирм-однодневок» по фиктивным основаниям. С целью уклонения от исполнения кредитных обязательств перед банком участниками схемы инициирована процедура банкротства, а залоговое имущество передано в пользование подконтрольному предприятию», — пояснили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере кредитования. Правоохранители провели 15 обысков на территории Московского региона, Карачаево-Черкесской Республики и Ростовской области. Полицейские изъяли электронные носители информации, документацию, а также находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов.

Основной бенефициар группы компаний задержан и по решению Тверского районного суда Москвы помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов