Главная » Банки » Арестован бывший предправления банка «Екатерининский» Эдуард Будишевский

Арестован бывший предправления банка «Екатерининский» Эдуард Будишевский

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя правления агропромышленного банка «Екатерининский» Эдуарда Будишевского, удовлетворив тем самым ходатайство следователя по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Дмитрия Коростелева. Как пишет «Коммерсант», Будишевский обвиняется в хищении десятков миллионов рублей у VIP-вкладчиков кредитного учреждения.

По данным источников «Коммерсанта» в МВД, банкиру уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По словам собеседников издания, своей вины Будишевский не признает. Как напоминает газета, ранее тот же Тверской райсуд в рамках расследования этого уголовного дела уже арестовал бывших заместителя председателя правления банка Александра Бахматова и начальника отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якова Крейнина.

Источники газеты указывают, что вплоть до ареста Будишевский несколько месяцев исправно приходил по вызовам на допросы, фигурируя в материалах расследования лишь в качестве свидетеля. Однако в результате следствие сочло, что бывший предправления «Екатерининского» и сам являлся участником преступной группы, в которую входили двое его уже арестованных бывших подчиненных, а также владелец и президент кредитного учреждения Павел Гольдман, которого следователи МВД считают организатором хищения. Гольдман между тем скрылся и уже объявлен в международный розыск.

СМИ: экс-президент банка «Екатерининский» объявлен в международный розыск

Экс-президент банка «Екатерининский» Павел Гольдман, считающийся организатором хищения у VIP-вкладчиков около 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, в банке на протяжении нескольких лет действовала система VIP-вкладов, владельцы которых получали гораздо более высокие проценты, чем остальные вкладчики. При этом, согласно данным правоохранителей, по указанию владельца банка договоры о принятии денег у привилегированных клиентов в банковском реестре не фиксировались, а полученные от них деньги расхищались. Всего таких клиентов, как говорят источники «Коммерсанта», было более 30, хотя пока в деле фигурируют лишь трое, в том числе давний знакомый Эдуарда Будишевского — бизнесмен Владимир Фисюк, который является крестным отцом дочери арестованного экс-предправления. Именно по рекомендации своего приятеля, как указывают источники газеты, бизнесмен разместил в 2014 году свои деньги в «Екатерининском». Договор с новым клиентом на 50 млн рублей с выплатой по вкладу 10% годовых был заключен в апреле, причем деньги Фисюк передал Павлу Гольдману в его кабинете (Леонтьевский пер., д. 25), при этом также присутствовал и Будишевский. Однако обратно ни свои деньги, ни проценты по ним вкладчик так и не получил. По аналогичной схеме, как говорят правоохранители, были похищены деньги еще у двоих VIP-вкладчиков.

Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков «Екатерининского» летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию. Как стало известно во время расследования, в банке незадолго до отзыва лицензии начался вывод активов под видом выдачи кредитов подконтрольным руководству банка компаниям и подставным лицам. С помощью же системы VIP-вкладов владелец банка Павел Гольдман и его подчиненные, по подсчетам правоохранителей, в общей сложности похитили около 1 млрд рублей.

Адвокат Дарья Константинова, представляющая интересы Эдуарда Будишевского, отказалась от комментариев, сославшись в беседе с «Коммерсантом» на данную ею подписку о неразглашении материалов расследования.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов