Главная » Компании » В Красноярском крае​ дело о невозврате в Россию​ 300 млн рублей ​направлено в суд

В Красноярском крае​ дело о невозврате в Россию​ 300 млн рублей ​направлено в суд

В Красноярском крае предпринимательница предстанет перед судом за уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Установлено, что предпринимательница заключила ряд контрактов с зарубежными партнерами по продаже древесины. В нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации она не обеспечила зачисление на банковские счета двух возглавляемых ею организаций около 5 миллионов 300 тысяч долларов США, причитающихся за товары, переданные покупателю-нерезиденту», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, женщина вышла из состава руководства этих коммерческих организаций и ввела фиктивных учредителей. В результате общая сумма денежных средств, подлежащих возврату на счета организации в рамках контрактов, превысила 300 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в МВД.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов