Главная » Банки » В Татарстане направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности​

В Татарстане направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности​

b1c0

В Татарстане направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года участники преступной группы незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт», — отмечается в релизе.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн рублей.

В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Советский суд Казани для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов