Главная » Банки » Латвия расследует сообщения о связи банка ABLV с отмыванием денег из РФ

Латвия расследует сообщения о связи банка ABLV с отмыванием денег из РФ

Власти Латвии говорят, что изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные трансакции для клиентов из России, выявленные инвестором Биллом Браудером, который ведет активную кампанию по разоблачению коррупции.

ABLV был ликвидирован в этом году, после того как Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии в отмывании денег, погрузив прибалтийское государство в финансовый и политический кризис. В ответ Рига ужесточила контроль над десятком латвийских банков, которые открывали доступ на западные рынки клиентам из России, Молдавии, а также с Украины, обещая им конфиденциальность на уровне швейцарских банков.

Браудер, который возглавляет кампанию, призванную выявить случаи коррупции с участием россиян и наказать чиновников, которых он винит в гибели в московской тюрьме своего адвоката Сергея Магнитского в 2009 году, заявил о причастности ABLV к сделкам коррупционеров из России.

«Мы подали жалобы латвийским властям с материалами, указывающими на связь многочисленных счетов ABLV с мошенничеством на 230 миллионов долларов, выявленным Сергеем Магнитским», — сказал Reuters Браудер.

По мнению инвестора, часть похищенных из российского бюджета денег прошла через Латвию. «Латвия была одним из важнейших центров для отмывания российских денег из РФ, — сказал Браудер. — Власти и банковские служащие в течение многих лет допускали трансакции на миллионы долларов и в прошлом закрывали на них глаза».

Илзе Знотиня, которая возглавляет латвийское ведомство по борьбе с отмыванием денег, сообщила, что в настоящее время чиновники рассматривают жалобу Браудера в отношении ABLV. Банк отрицает совершение каких-либо правонарушений.

a539
Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов